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Kwong Wah

《苹果日报》曾报道,台湾当局曾侦破MBI旗下的诈骗集团,破获30亿台币(时值约3亿3000万令吉)。
《苹果日报》曾报道,台湾当局曾侦破MBI旗下的诈骗集团,破获30亿台币(时值约3亿3000万令吉)。

(槟城23日讯)近日遭国家银行列入警示名单的MBI集团,原来曾于2016年在台湾涉嫌诈骗,吸金30亿台币(时值约3亿3000万令吉)而遭到台湾执法单位取缔,并扣查10名嫌犯。

在MBI被国行列入警示名单之际,有网民挖出去年台湾的《苹果日报》报道,“回顾”台中检调单位于2016年9月曾破获MBI集团旗下的MFC Club 吸金案。据报道,侦破该集团曾吸金30亿台币,并扣查大马人戴通明及台湾代理商王金木等10人。

报道指出,MBI吸金集团在台设“MFC CLUB”社群网站,并吸引会员投资号称只涨不跌的“GRC虚拟币”,再用繁复的代币换算方法,让会员以为赚大钱。该集团在台湾有5、6条线,并由不同上线经营,单单是以戴东明为首的其中1线,便有上千会员,吸金金额超过10亿台币(约1亿3万令吉)。

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该集团号称年利息可高达125%,加上该集团发行“米卡”与店家签约,会员可透过澳斯芬公司,将“GRC币”转换成“M币”(M coint),然后再兑换“米点”存入“米卡”后,到签约店家换购名车、名表、礼券等实物,但事实上这些签约店家也多是该集团成员。

此外,该集团也聘请讲师做经验分享,鼓吹投资保证,而遭台湾执法单位扣押的讲师徐源君,便宣称3、4年前仅投资17万元台币(约2万令吉),已获利取得现金约4000万台币(约520万令吉),另持有价值约3600万台币(约467万令吉)的M币。

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报道指出,该集团诈骗手法,以投资5000美金为例,须以1:34的汇率缴交台币,换取3000台币的GRC币,以及一组账号密码,每半年以1.5倍复利增加GRC币。会员要赎回时则以1:30汇率计算,其中55%的GRC币可换回现金、30%必须再投入GRC币、且另要缴交10%手续费、另外5%的GRC币再以1:30的汇率换成M币,再转储值到米卡以米点购物。